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越南政府副总理黎明慨于2024年2月23日签发第194/QĐ-TTg号决定,越南颁布国家行动计划,出台履行越南政府关于反洗钱、行动网站推广seo韧云速捷反恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资的计划承诺。
上述行动计划的履行目标是履行越南政府与反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的承诺,在最大限度确保国家利益基础上,反洗尽早将越南从“应加强监控的钱反国家或地区”名单(灰名单)中移除。
该计划提出了17项具体行动来履行承诺,恐融其中包括证明职能机构提高了对洗钱/恐怖主义融资风险的资承网站推广seo韧云速捷认识,并正在采取行动,越南通过反洗钱/恐怖主义融资战略和政策来降低风险。出台
展示有关反洗钱/恐怖主义融资机构之间在业务上的行动有效合作、协调和沟通。计划
加强与外国伙伴的履行正式合作(引渡和多边司法协助)和非正式合作(执法机构和金融情报机构(FIU)的合作);确保包括中央机构在内的主管当局获得适当的资源来开展国际合作。
制定法律框架来禁止或监管虚拟资产和虚拟资产服务提供商,反洗并展示相关法规的执行情况。
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